Το BitCasino απέτυχε κατάφωρα να προστατεύσει τους ευάλωτους παίκτες που κατοικούν σε μια απαγορευμένη δικαιοδοσία, επιτρέποντας την αναπαραγωγή μέσω περισσότερων από 33.000 ισοδύναμων USDT σε κρυπτονομίσματα. Το παράπονο επικεντρώθηκε στα ακόλουθα σημεία υποβλήθηκε στο BitCasino
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 υποβλήθηκε μια επίσημη καταγγελία στη διαχείριση του καζίνο μετά από 6 ταραχώδεις μήνες παιχνιδιού, η οποία αντιμετώπιζε τα ακόλουθα σοβαρά ζητήματα:
Α. Παραβίαση της ρωσικής νομοθεσίας που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού τζόγου:
Παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πλήρως ότι η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας απέκλεισε την πρόσβαση στον ιστότοπο του BitCasino λόγω της παράνομης λειτουργίας του, το BitCasino επέτρεψε παράνομα σε έναν Ρώσο παίκτη, δηλαδή σε εμένα, να εγγραφεί και να παίξει στην πλατφόρμα του BitCasino.
Ενώ στους Όρους και Προϋποθέσεις του BitCasino έχει δηλωθεί ότι
«Το BitCasino είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό του εάν η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπού μας στο BitCasino συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε κανόνες, νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για το BitCasino και το BitCasino μας εγγυάται ότι ο τζόγος δεν είναι παράνομος στην περιοχή όπου κατοικεί το BitCasino.» Πιστεύω ότι ο Διαχειριστής είχε άμεση γνώση της παρανομίας της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στους κατοίκους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και θα έπρεπε να το έχει συμπεριλάβει αμέσως στον Κατάλογο Απαγορευμένων Δικαιοδοσιών.
Β. Αμέλεια προς έναν ευάλωτο παίκτη:
Ξεκίνησα το ταξίδι μου στον τζόγο τον Μάρτιο του 2023, μια ταραχώδης περίοδος για μένα λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών και πολιτικών γεγονότων στην πατρίδα μου, τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η συναισθηματική και ψυχολογική πίεση με οδήγησε να αναζητήσω παρηγοριά στον διαδικτυακό τζόγο. Έχοντας λάβει μια σημαντική κληρονομιά από την περιουσία του παππού μου στα τέλη του 2022, είχα μετατρέψει σχεδόν όλη την καθαρή μου αξία εκείνη την εποχή σε κρυπτονομίσματα και, δυστυχώς για μένα, γαντζώθηκα στα δίχτυα του διαδικτυακού τζόγου με τον ιστότοπο BitCasino.
Η πλατφόρμα BitCasino μου επέτρεψε να καταθέσω και να στοιχηματίσω ένα ποσό που δεν είχα την πολυτέλεια να χάσω χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Συγκεκριμένα, το BitCasino δεν έχει δώσει καμία προσοχή ή δεν έχει προμηθευτεί κανένα είδος καταλληλότητας για να παίξει έλεγχο, ούτε έχει προσφέρει ή επέβαλε καμία περίοδο υπαναχώρησης ή περιορισμένη παρά την ύπαρξη όλων των ενδείξεων υποχρεωτικού τζόγου: (Το συνημμένο Β είναι μια περιεκτική επισκόπηση του υποχρεωτικού τζόγου μοτίβα σε όλη την ιστορία του λογαριασμού)
- Κυνήγι των απωλειών.
- Στοιχηματικά μοτίβα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση στοιχημάτων υψηλής αξίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έως και 4 στοιχήματα ανά λεπτό.
- Μέγεθος στοιχήματος έως και 150% της αρχικής κατάθεσης την ημέρα του παιχνιδιού.
- Επανακαταθέσεις τυχόν αναληφθέντων ποσών.
Σε κανένα σημείο το BitCasino δεν προσπάθησε να ελέγξει την ευημερία μου και, αντ' αυτού, το BitCasino ενθάρρυνε μόνο τον περαιτέρω τζόγο τοποθετώντας widgets που με προτρέπουν να κάνω εκ νέου κατάθεση παρόλο που είχα θετικό υπόλοιπο και «να συνεχίσω να παίζω».
Ωστόσο, το BitCasino απέτυχε να αντιμετωπίσει αυτό που αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι με δελεάζει και με ενθαρρύνει να παίξω περαιτέρω μέσω του ιστότοπου του BitCasino τόσο μέσω αυτοματοποιημένων banner όσο και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον «VIP Manager».
Γ. Αποτυχία διεξαγωγής ελέγχων AML:
Μπόρεσα να στοιχηματίσω περισσότερα από 1.500.000 USD, να καταθέσω 176 χιλιάδες USD και να αποσύρω 144 χιλιάδες USD χωρίς καμία επιταγή κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) ή επαλήθευση ταυτότητας από την πλευρά του BitCasino. Μόνο με δική μου πρωτοβουλία επαλήθευσα την ταυτότητά μου στις 4 Σεπτεμβρίου 2023.
Αυτή η αμέλεια στο κομμάτι του BitCasino αποτελεί σαφή παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας του Κουρασάο,
Αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον λόγω του γεγονότος ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρείται επί του παρόντος μια περιοχή με αυξημένους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων από το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, του οποίου το Κουρασάο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος,
Δεδομένης της σοβαρότητας αυτών των παραβάσεων, έχω υποβάλει επίσημη αξίωση για:
- Πλήρης επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε θετικού κέρδους από τον χειριστή του BitCasino.io, Moon Technologies BV, το οποίο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, αποτελεί ένα σύνολο:
- 31362 διακριτικά κρυπτονομισμάτων USDT (Tether USD).
- 0,02246289 μονάδες κρυπτονομισμάτων BTC (Bitcoin).
- 0,031 μονάδες κρυπτονομισμάτων ETH (Ethereum).
- Άμεσο κλείσιμο του λογαριασμού μου στο BitCasino.io
Επακόλουθο της καταγγελίας ήταν το κλείσιμο του λογαριασμού χωρίς καμία ειδοποίηση 2 ημέρες μετά την υποβολή καταγγελίας και... πλήρης σιωπή για τις τελευταίες 5 εβδομάδες, παρά τις περαιτέρω υπενθυμίσεις που στάλθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου και 18 Οκτωβρίου. Η άμεση προσέγγιση στην εκτελεστική διοίκηση του Yolo Group δεν βοήθησε επίσης.
Ζητώ με το παρόν πλήρη επιστροφή χρημάτων για τυχόν κέρδη από το BitCasino
BitCasino has grossly failed to protect vulnerable player residing in a prohibited jurisdiction, allowing to play through more than 33,000 USDT equivalent in cryptocurrencies. The complaint centred around the following points was submitted to BitCasino
On 12th of September, 2023 a formal complaint was submitted to the casino management after 6 turbulent months of gameplay, addressing the following serious issues:
A. Breach of Russian Legislation Related to Provision of Online Gambling Services:
Despite being fully aware that the Federal Tax Service of the Russian Federation blocked access to BitCasino website due to the illegality of its operations, BitCasino have unlawfully allowed a Russian player, namely myself, to register and play on BitCasino platform.
While in BitCasino Terms and Conditions it has been stated that
«BitCasino are responsible for determining whether BitCasino accessing and using our website is compliant with any rules, laws, and regulations applicable to BitCasino and BitCasino warrant to us that gambling is not illegal in the territory where BitCasino reside.» I believe that the Operator has been in direct knowledge of illegality of provision of gambling services to the residents of Russian Federation and should have promptly included it in the Prohibited Jurisdictions List.
B. Negligence Towards a Vulnerable Player:
I began my gambling journey in March 2023, a tumultuous period for me due to the ongoing military and political events in my home country, the Russian Federation. The emotional and psychological strain led me to seek solace in online gambling. Having received a significant inheritance from my grandfather's estate in late 2022, I had converted practically all my net worth at that time to cryptocurrency and, unfortunately for me, got hooked in the nets of online gambling with BitCasino website.
BitCasino platform allowed me to deposit and wager an amount I could not afford to lose without any interference from human being. In particular, BitCasino have not paid any attention or procured any sort of fitness to play check, nor have offered or imposed any cooling off period or limited despite having all signs of compulsory gambling in place: (Attachment B is a comprehensive overview of compulsory gambling patterns during the whole history of account)
- Chasing of losses;
- Betting patterns involving placement of high-value bets in very short period of times, up to 4 bets per minute;
- Bet sizing of up to 150% of initial deposit on the gameplay day;
- Redeposits of any withdrawn amounts;
At no point did BitCasino attempt to check on my well-being, and instead, BitCasino only encouraged further gambling by placing widgets urging me to redeposit despite having positive balance and «keep on playing».
However, BitCasino have failed to address that which is clearly proved enticing and encouraging me to gamble further on via BitCasino Website by both means of automated banners and direct e-mail message from «VIP Manager».
C. Failure to Conduct AML Checks:
I was able to wager more than 1,500,000 USD, deposit 176 thousand USD, and withdraw 144 thousand USD without any Anti-Money Laundering (AML) checks or identity verification from BitCasino side. It was only upon my initiative that I verified my identity on 4th of September, 2023.
This negligence on BitCasino part is a clear violation of the national Curacao legislation,
This issue is particularly interesting due to the fact that Russian Federation is currently considered a territory with heightened money laundering and sanction risks by the Kingdom of Netherlands, of which Curacao is integral part of,
Given the severity of these infringements, I've made a formal claim for:
- A full refund of any positive gain made by operator of BitCasino.io, Moon Technologies B.V., which, according to my calculations, constitutes a total of:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0.02246289 BTC (Bitcoin) cryptocurrency units
- 0.031 ETH (Ethereum) cryptocurrency units
- Immediate closure of my account at BitCasino.io
Aftermath of complaint was closure of account without any notice 2 days after complaint submission and... complete silence for the past 5 weeks, despite further reminders sent on 19th September and 18th of October. Direct approach to the executive management of Yolo Group didn't help as well.
I hereby demand complete refund of any gains made by BitCasino
Αυτόματη μετάφραση:
Απενεργοποιήστε το AdBlock